Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127106, г. Москва, Гостиничная ул., д. 9-а, корп. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700222373

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715172064

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03402-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715172064

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-03402-А от 10 июня 1999г. ;

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2023г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Протокол заседания Совета директоров от 19.05.2023 г. № б/н.

2.3. Кворум заседания Совета директоров: Всего в заседании участвует 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Определить, что очередное собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 24 июня 2023 года по адресу: 127106 г. Москва, Гостиничная улица д. 9а, корпус 3.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во очередном собрании акционеров – 30 мая 2023 года. Право голосовать имеют владельцы обыкновенных акций.

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня общего очередного собрания:

1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

2). Избрание Совета директоров Общества.

3). Избрание Ревизора Общества.

4). Утверждение аудитора Общества.

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на очередном собрании 24 июня 2023 года.

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Форму и содержание сообщения акционерам утвердить, осуществить рассылку акционерам сообщения о собрании и бюллетеней для голосования заказным письмом.

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет по итогам работы Общества в 2022 году; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию, решений Общего собрания акционеров. Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 30 мая по 24 июня, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 А, корп. 3.

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибылей и убытков по итогам работы Общества в 2022 году, дивиденды по итогам работы Общества в 2022 году не выплачивать.

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

Председатель собрания

Секретарь собрания

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Костин

3.2. Дата: 19.05.2023